لوائح – جمعية آيات الخيرية

محافظة تنومة - طريق الملك فيصل

لوائح

سياسيات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدم

آلية للإبلاغ في حال وجودة شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل إرهاب

المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل إرهاب

لائحة الموارد البشرية

إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

صلاحيات مجلس الإدارة

دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية

لائحة تعيين المدير التنفيذي

جاري التحميل..